Výměna bitcoinů Coinbase byla zasažena dvěma federálními soudními žalobami za dva dny, včetně jednoho obviněného zaměstnance z obchodování zasvěcených bitcoinových peněz (BCH).
V první žalobě podané 1. března žalobci tvrdí, že zaměstnanci Coinbase nelegálně profitovali obchodováním na základě zasvěcených informací, že burza plánovala zavést podporu bitcoinů v hotovosti v prosinci 2017.
Žalobu podal u Okresního soudu USA pro Severní Kalifornie hlavní žalobce Jeffrey Berk jménem sebe a skupiny zákazníků Coinbase.
Uměle nafouknuté ceny
Soudní dvůr tvrdí, že zasvěcená obchodní činnost zaměstnanců Coinbase uměle navyšovala cenu Bitcoin Cash, což způsobilo, že zákazníci a zbytek trhu kryptoměny (kteří neměli výhodu důvěrných informací), aby nespravedlivě ztratili peníze na svých obchodech.
Navrhovatelé ve své stížnosti uvedli:
19. prosince 2017, měsíc po vyklánění vlastních zaměstnanců, kdy to byloby začala plně podporovat BCH, Coinbase najednou oznámil, že otevírá své knihy na nákup a prodej BCH během několika minut po jeho oznámení.
Není divu, že ti, kdo byli převráceni, okamžitě zaplavili Coinbase a GDAX nákupem a prodejem objednávek, ředili likviditu, ale získávali BCH za spravedlivé ceny. Tržním účinkem bylo nespravedlivé zvýšení ceny BCH pro obchodníky bez zasvěcených informací, jakmile se BCH připojil k online burze Coinbase.
Cena a objem obchodování Bitcoin Cash skutečně dramaticky stouply 20. prosince, jak ukazuje následující graf:
Soudní proces vyžaduje soudní porotu a nespecifikovanou peněžní náhradu škody pro „všechny zákazníky Coinbase, kteří zadali nákupní, prodejní nebo obchodní příkazy u Coinbase v období od 19. prosince 2017 do 21. prosince 2017 včetně včetně… a kteří utrpěli peněžní ztrátu v důsledku protiprávního jednání obžalovaných. “
Obvinění z nekalých obchodních praktik
Druhý soudní proces byl podán o den později, přičemž Coinbase ho obvinil z „protiprávních a nekalých obchodních praktik“ a porušoval kalifornský zákon o nenárokovaném vlastnictví.
Timothy G. Faasse a Jeffrey Hansen, kteří podali 2. března jménem skupiny zákazníků, obvinili Coinbase z podvodného držení finančních prostředků, o nichž věděli, že k nim nepatří jednoduše proto, že je uživatelé nenárokovali. Stížnost vychází:
Představte si, že píšete pokladní šek příteli. Banka vybírá prostředky z vašeho účtu, ale váš přítel nikdy nevyplácí šek. Dostane banka prostředky na správu? Zákon jasně říká ne. Ale to je přesně to, co se stalo s kryptoměnami zaslanými přes Coinbase.com, které vlastní a provozuje Coinbase, Inc.Uživatelé Coinbase mohou na e-mailovou adresu odesílat bitcoiny, ethereum, litecoin a bitcoiny v hotovosti (společně „kryptoměny“). Žadatelé a třída byli zasláni e-mailem z Coinbase, v němž uvedli, že mají kryptoměnu, s odkazem na vytvoření účtu Coinbase, který ho uplatní. Ale až do roku 2017 většina lidí nikdy neslyšela o „bitcoinech“ nebo kryptoměně, takže většina těchto e-mailů nebyla brána v úvahu. A většina kryptoměny zůstala nevyžádaná.
Ale místo toho, aby upozornili žalobce a třídu, nevyzvedli kryptoměny nebo předali tyto kryptoměny státu Kalifornie, jak to vyžaduje kalifornský zákon o nevyžádaných nemovitostech… Coinbase je udržovala.
IRS k získání uživatelských dat Coinbase
Pro Coinbase to bylo několik týdnů. V polovině února byla platforma pro výměnu digitálních peněz a peněženku obviňována z přebíjení zákazníků.
Uprostřed pobouření ze strany uživatelů, zpracovatel plateb Visa Inc. (V) později připustil, že byl odpovědný za chybu účtování. (Viz více: Víza: Coinbase nebyla odpovědná za přebíjení zákazníků.)
O týden později, Coinbase informoval uživatele, že IRS nařídil, aby obrátil data na 13 000 zákazníků. Proč? Protože strýček Sam chce zdanit vaše bitcoinové zisky. (Více informací: IRS chce zdanit vaše bitcoinové zisky: Objednává Coinbase k předávání uživatelských dat.)
