Co je FINTRAC
FINTRAC monitoruje peněžní transakce s cílem identifikovat a zabránit nezákonným činnostem, jako je praní peněz a financování teroristických organizací. FINTRAC je zkratka pro centrum pro finanční transakce a zprávy v Kanadě.
VYDÁVÁNÍ DOLŮ FINTRAC
Co FINTRAC dělá
S cílem chránit integritu a bezpečnost kanadských finančních transakcí FINTRAC pečlivě monitoruje zprávy o finančních transakcích, aby naznačil podezřelé chování. V roce 2016 FINTRAC přezkoumal téměř 24 milionů zpráv a zachytil přes 1600 nezákonných finančních transakcí. FINTRAC shromažďuje osobní údaje od jednotlivců a organizací v rámci svých operací a mezi jeho úkoly patří:
- Ochrana informací, které drží, Provádění výzkumu za účelem zjištění vzorců praní špinavých peněz a podpory teroristů Dodržování všech příslušných předpisů, jako je zákon o ochraně soukromí. Poskytování informací ze svých zjištění veřejnosti
FINTRAC je součástí skupiny Egmont, globální sítě podobně zaměřených organizací pro finanční analýzy, a spolupracuje s těmito organizacemi na sledování praní špinavých peněz a financování terorismu na mezinárodní úrovni. Mezi další významné členy skupiny Egmont patří Síť pro vymáhání finančních trestných činů ve Spojených státech (FinCEN) a Národní agentura pro kriminalitu Spojeného království (NCA).
Jak FINTRAC funguje
FINTRAC funguje zcela odděleně od donucovacích orgánů, je však oprávněn sdílet informace, které s nimi zjistí. Například, pokud je třeba zadržet finančního zločince, musely by orgány činné v trestním řízení vědět, aby mohly zasáhnout. FINTRAC odpovídá kanadskému ministrovi financí a byl zřízen v rámci zákona o příjmech z trestné činnosti (praní peněz) a zákona o financování terorismu (PCMLTFA).
V rámci vládní organizace musí FINTRAC hlásit svá zjištění v souladu se zákonem o přístupu k informacím, který vyžaduje, aby byly vládní informace dostupné veřejnosti.
Požadavky a obavy o soukromí FINTRAC
Protože FINTRAC shromažďuje osobní údaje jednotlivců, musí dodržovat ustanovení zákona o ochraně soukromí, která stanoví, že osobní údaje mohou být použity pouze ve vztahu k účelu, pro který byly shromážděny. Jednotlivci mají navíc právo na přístup ke svým vlastním informacím a provedení nezbytných oprav. FINTRAC musí chránit tyto osobní informace před neoprávněným zveřejněním.
Audity provedené v roce 2013 a 2009 úřadem kanadského komisaře pro ochranu soukromí (OPC) odhalily, že FINTRAC shromažďoval informace, které se netýkají jeho iniciativ. Po auditu v roce 2009 se FINTRAC zavázala snížit informace, které má k dispozici, na absolutní minimum, ale audit z roku 2013 ukázal, že k tomuto snížení nedošlo. OPC a další kritici se vyslovili proti tomuto zbytečnému hromadění informací a vyvíjeli tlak na FINTRAC, aby přijal rychlejší řešení ke snížení dat, která uchovávají.
