Pokaždé, když dojde ke konverzi z kryptoměny na měnu vydanou vládou, vytvoří se „zranitelnost“, která může pomoci sledovat transakce.
Matthew Allen, pomocný ředitel domácích operací s divizí ICE, divize Homeland Security Investigations (HSI), hovořil před Sněmem Senátu USA o mezinárodní kontrole omamných látek během slyšení 2. října a diskutoval o úloze kryptoměn v obchodování s drogami.
Allen hovořil o probíhající epidemii způsobené zneužíváním opioidů a drogy fentanylu. Na základě současného vyšetřovacího úsilí úředníci tvrdí, že drogy mohou pocházet z Číny a dosahovat USA prostřednictvím poštovních dopravců nebo prostřednictvím obchodu s Mexikem. Tyto transakce se šíří na temném webu, na nezákonných trzích, které se primárně zabývají kryptoměnami. Vysoká úroveň soukromí a snadnost anonymních převodů peněz nabízených na temném webu pomáhají nelegálním obchodníkům. Tyto temné čisté trhy se staly klíčovými oblastmi dohledu pro divizi kybernetických zločinů ICE-HSI, když se pokoušejí omezit příliv opioidních drog.
(Viz také Opioidní akcie ohrožené kroky FDA .)
Jak jsou sledovány konverze kryptoměny?
Allen uvedl, že kryptoměny typu Bitcoin a Monero se pravidelně používají v transakcích spojených s nebezpečnými činnostmi na temných webových trzích. HSI dosáhla „určité úrovně úspěchu“ ve sledování zločinců, protože příjemce kryptoměny stále potřebuje převést své virtuální tokeny na fiat měny. Tato konverze pomáhá získat určité stopy zúčastněných účastníků.
"S využitím tradičních vyšetřovacích metod, jako je dohled, tajné operace a důvěrné informátory, spojené s finanční analýzou a analýzou blokových řetězců, je ICE-HSI schopna zločince narušit a rozebrat, " řekl Allen, "a také kryptoměniče, kteří obvykle dochází k legalizaci výnosů z trestných sítí zapojených do nebo podporujících tržiště temné sítě. ““
Vyšetřovatelé zacílí na neregistrované burzy
Allen rovněž zdůraznil nesprávné praktiky, po nichž následovalo několik výměn kryptoměn a zejména výměn typu „peer-to-peer“, které se neřídí požadovanými regulačními postupy registrace nebo nezbytnými zákony o dodržování předpisů. Peer-to-peer výměny také umožňují jejich účastníkům zůstat v anonymitě. I když existuje velké množství legálních a registrovaných kryptoměn, účastníci, kteří používají kryptocoiny pro nezákonné účely, obvykle nepoužívají registrované směny k utajení své identity. Místo toho využívají nezákonné nebo neregistrované výměny, které nevyžadují ani nepožadují informace umožňující identifikaci osob.
(Viz také Pět nejosobnějších kryptoměn .)
Národní i globální agentury školí kandidáty na účinné vyšetřování kryptoměn a souvisejících transakcí. "Školíme vyšetřovatele… ve snaze odradit organizace od praní špinavých peněz nebo pomocí kryptoměn k financování nákupu fentanylu / opioidů nebo jiných narkotik, " řekl.
(Viz také Budoucnost kryptoměny .)
