V listopadu 2017 zmizel spoušťový kryptoměnný spouštěcí program s názvem Confido přes noc poté, co shromáždil 175 000 dolarů prostřednictvím své počáteční nabídky mincí (ICO). V návaznosti na zprávy o únikovém podvodě Confido se tržní strop kryptoměny během týdne snížil z přibližně 6 milionů na 70 000 dolarů.
LoopX je další spuštění kryptografů, jehož ICO slíbila „zaručené zisky každý týden díky nejpokročilejšímu obchodnímu softwaru, který byl dodnes k dispozici“. V únoru 2018 se náhle vypnulo poté, co získalo 4, 5 milionu dolarů od investorů kombinací bitcoinu a Ethereum.
Vítejte v únikových podvodech - nová forma padělání se nyní skrývá v anonymním a decentralizovaném světě kryptoměny. (Další informace viz Ztracené 9 milionů dolarů každý den v podvodech s kryptoměnou.)
Co je Exit podvod?
Výstupní podvod je podvodný postup neetických propagátorů kryptoměny, kteří zmizí s penězi investorů během nebo po ICO.
Modus operandi je jednoduchý - promotéři spustili novou kryptoměnnou platformu založenou na slibném konceptu; ICO pak získává peníze od různých investorů; podnikání může nebo nemusí běžet nějakou dobu; a potom promotéři, kteří shromáždili peníze ICO, zmizí a ponechají investory v lurch.
Vzhledem k decentralizovaným, anonymním a regulačním provozům virtuálního měnového ekosystému je obtížné sledovat podvodníky, kteří podvádějí investory. (Více viz Steve Wozniak: Bitcoin Scammer ukradl moji kryptoměnu.)
Červené vlajky
Přestože je obtížné jednoznačně identifikovat pochybné ICO, mohou investoři před provedením investičního rozhodnutí mít na paměti následující body.
1. Důvěryhodnost týmu: Největší výzvou ve virtuálním světě je odpovědnost a vlastnictví. Před investováním těžce vydělaných peněz do ICO, které mohou vypadat velmi slibně, musí investor ověřit pověření krypto týmu. Nezapomeňte, že si na různých platformách sociálních médií můžete zakoupit oblíbené, tweety a sledovatele, abyste si vytvořili falešnou důvěryhodnost online. Proto byste měli provést základní kontrolu promotérů ICO a podporovatelů kryptoměnových projektů a typu připojení / následovníků, které mají.
Blockonomi se o tom zmiňuje na stránkách LinkedIn týmů Confido: „Mrtvým prozradením byla skutečnost, že stránky čtyř hlavních zapojených podvodníků - dvou vývojářů a dvou vedoucích pracovníků - byly zcela nové a neměly téměř žádná spojení.“
2. Extravagantní projekce návratu: Je příliš dobré, aby to byla pravda? Pak to asi není. Například, BitConnect slíbil stabilní 1% denní návratnost, která by přeměnila počáteční investici 1 000 $ na návratnost více než 50 milionů USD během 3 let! Zakladatel společnosti Ethereum Vitalik Buterin to právem nazval Ponziho schéma.
V lednu 2018 BitConnect náhle uzavřela své úvěrové a směnárenské služby poté, co zažila meteorický vzestup a rostoucí klientskou základnu od svého ICO v prosinci 2016. Tržnice BitConnect, která v prosinci 2017 překročila 2, 7 miliardy USD, náhle do března 2018 dosáhla 17 milionů dolarů..
3. Dokumentační standardy: Dokument white paper je klíčovým dokumentem, který podrobně popisuje, jak je projekt kryptoměny navržen a vyvíjen, jak se vyvíjel a jak bude generovat obchod. Nesrozumitelné, nejasné a nejednoznačné bílé knihy jsou velkou červenou vlajkou pro investory o možném podvodném úniku.
4. Neexistující pracovní model: Má projekt kryptoměny pracovní model holých kostí? Pokud se jedná o produkt, který neexistuje pouze pro účely koncepce, pravděpodobně to nebude fungovat. Je pravda, že některé technologie nové generace může být nutné navrhnout úplně od nuly, ale promotéři, kteří chtějí získat miliony dolarů, by měli prokázat, že jejich projekt stojí za to investovat. Pro zajištění bezpečnosti by se investoři měli vyhnout pochybným nabídkám obskurních jednotlivců.
5. Silně propagované nabídky: Velké propagace mohou být dalším znakem únikového podvodného jednání. Je běžné vidět celostránkové reklamy na nové ICO méně známými zakladateli v tištěných médiích v lidnatých zemích, jako je Indie. Confido také údajně platil blogerům šířit slovo na různých online fórech.
I když všechny nabídky ICO s velkými propagačními akciemi nemusí být pochybné, musí investor přistupovat opatrně a provádět prověrky provedených podkladů.
V zásadě se to omezuje na jednoduché a věkové investiční poradenství - pokud nerozumíte podnikání společnosti a nedůvěřujete lidem za tím, neinvestujte do svých akcií. Totéž platí pro projekty kryptoměny.
Sečteno a podtrženo
Podvody a podvody jsou běžné i na dobře zavedených staletých akciových trzích, které jsou dobře regulovány. Anonymní svět kryptoměn zvyšuje riziko kvůli neregulované povaze.
Nakonec je na investorovi, kdo nese odpovědnost za to, aby nedostal scammed ze svých těžce vydělaných peněz. Neexistující týmy, projekce extravagantních zisků a nejasné obchodní modely by měly být před provedením jakékoli investice důkladně prozkoumány. (Další informace naleznete v části Pozor na těchto pět bitcoinových podvodů.)
