Co je to síť pro vymáhání finančních trestných činů?
Síť vymáhání finančních trestných činů (FinCEN) je vládní úřad, který udržuje síť, jejímž cílem je předcházet a trestat zločince a zločinecké sítě, které se podílejí na praní peněz a jiných finančních trestných činech. FinCEN, spravovaný Ministerstvem financí Spojených států, působí na domácím i mezinárodním trhu a skládá se ze tří hlavních hráčů: donucovacích orgánů, regulačního společenství a společenství finančních služeb.
Porozumění FinCEN
Prostřednictvím zkoumání povinných zveřejňování údajů uložených finančním institucím sleduje FinCEN podezřelé osoby, jejich aktiva a jejich činnosti, aby se zajistilo, že nedochází k praní peněz. FinCEN sleduje vše od velmi komplikovaných elektronicky založených transakcí až po jednoduché pašerácké operace, které zahrnují hotovost. Protože praní špinavých peněz je tak komplikovaným zločinem, FinCEN se snaží bojovat proti němu spojením různých stran.
Jak FinCEN bojuje proti praní špinavých peněz
Ředitele FinCENu jmenuje ministr financí a odpovídá ministerstvu financí za tajemníka pro terorismus a finanční zpravodajství. FinCEN je oprávněn vykonávat regulační povinnosti podle zákona o vykazování měnových a finančních transakcí z roku 1970, ve znění hlavy III amerického zákona PATRIOT z roku 2001.
FinCEN přijal od Kongresu povinnosti a odpovědnosti, aby sloužil jako centrální sběrné centrum, poskytoval analýzy a šířil data na podporu finančního průmyslu a vládních partnerů na místní prostřednictvím mezinárodní úrovně.
Aby mohl FinCEN plnit své povinnosti zjišťovat a odhalovat finanční trestné činy, může vydávat a interpretovat příslušná nařízení, která byla schválena zákonem, vymáhat dodržování uvedených předpisů a koordinovat a analyzovat údaje týkající se funkcí kontroly dodržování předpisů, které byly přeneseny na jiné regulační orgány. FinCEN také spravuje sběr, zpracování, šíření a ochranu údajů, které je třeba vykazovat. Přístup k datům FinCEN je udržován pro vládní účely.
Informace a služby společnosti FinCEN slouží k podpoře vyšetřování vymáhání práva a stíhání finančních zločinů. Údaje shromážděné společností FinCEN jsou zpracovány za účelem doporučení ohledně přidělování zdrojů tam, kde existuje velké riziko finanční trestné činnosti. Předsednictvo sdílí své informace ve spolupráci se zahraničními finančními zpravodajskými protějšky pro boj proti praní peněz / boj proti financování terorismu. Předsednictvo také poskytuje analýzu ve prospěch zákonodárců, donucovacích orgánů, regulačních a zpravodajských agentur.
FinCEN zastupuje Spojené státy jako jednu z více než 100 finančních zpravodajských jednotek, které tvoří Egmont Group, což je mezinárodní organizace, jejímž posláním je sdílení informací a spolupráce mezi jejími členy.
