Co je finanční akční pracovní skupina (FATF)?
Finanční akční pracovní skupina (FATF) je mezivládní organizace, která navrhuje a prosazuje politiky a standardy pro boj proti finanční trestné činnosti. Doporučení vytvořená pracovní skupinou pro finanční činnost (FATF) se zaměřují na praní peněz, financování terorismu a další hrozby pro globální finanční systém. FATF byl vytvořen v roce 1989 na příkaz G7 a sídlí v Paříži.
Klíč s sebou
- Finanční akční pracovní skupina (FATF) byla původně zahájena v boji proti praní peněz. Bylo rozšířeno, aby se zaměřilo také na financování zbraní hromadného ničení, korupce a financování terorismu. Pracovní skupina byla zahájena v roce 1989 v Paříži, kde se stále nazývá Groupe d'action Financière. Téměř všechny rozvinuté země podporují nebo jsou členové FATF.
Porozumění pracovní skupině pro finanční akce (FATF)
Vzestup světové ekonomiky a mezinárodního obchodu vedl k finančním zločinům, jako je praní špinavých peněz. Finanční akční pracovní skupina (FATF) vydává doporučení pro boj proti finanční trestné činnosti, přezkoumává politiky a postupy členů a snaží se zvýšit přijímání předpisů proti praní peněz po celém světě. Protože praní špinavých peněz a další mění své techniky, aby se vyhnuli obavám, musí FATF aktualizovat svá doporučení každých několik let.
V roce 2001 byl přidán seznam doporučení pro boj proti financování terorismu a v poslední aktualizaci zveřejněné v roce 2012 byla doporučení rozšířena o nové hrozby, včetně financování šíření zbraní hromadného ničení. Byla také přidána doporučení, aby byla jasnější transparentnost a korupce.
Členové finanční akční skupiny
Od roku 2018 jich bylo 37 členů finanční akční skupiny, včetně Evropské komise a Rady pro spolupráci v Zálivu. Aby se země stala členem, musí být považována za strategicky důležitou (velká populace, vysoký HDP, rozvinutý bankovní a pojišťovací sektor atd.), Musí dodržovat celosvětově uznávané finanční standardy a být účastníkem dalších významných mezinárodních organizací. Jakmile je člen, země nebo organizace musí schválit a podporovat nejnovější doporučení FATF, zavázat se k tomu, že budou hodnoceny (a hodnoceny) ostatními členy, a spolupracovat s FATF při přípravě budoucích doporučení.
Na FATF se podílí velké množství mezinárodních organizací jako pozorovatelé, z nichž každá je zapojena do činností proti praní špinavých peněz. Mezi tyto organizace patří Interpol, Mezinárodní měnový fond (MMF), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světová banka.
