Několik zpravodajských příběhů naznačilo nebo poskytlo anonymní účty schémat pro manipulaci s kryptoměnovým obchodováním prostřednictvím schémat pump-and-dump. Poslední zpráva Wall Street Journal poskytuje definitivní důkaz. Zpráva poskytuje vnitřní pohled na činnost schémat pump-and-dump. V deníku se uvádí, že schémata kryptografických čerpadel a skládek činila za posledních šest měsíců obchodní aktivitu 825 milionů USD a ztráty „stovky milionů dolarů“. V období od ledna do konce července se uskutečnilo 125 operací s pumpami a skládkami a manipulovali s cenami 121 různých mincí.
Jak fungují schémata pump-and-dump?
Podle časopisu fungují schémata kryptomateriálů a skládek způsobem připomínajícím počáteční dny akciového trhu. Během této doby skupina obchodníků způsobila zmatek na trzích manipulací s cenami prostřednictvím nákupu ve skupinách.
Podobná dynamika existuje na trzích kryptoměny. Horda obchodníků vyvolává nadšení pro mince evangelizací na několika kanálech, včetně sociálních médií. Následně za to podnítí koordinované nákupní šílenství. Jak cena mince stoupá, další obchodníci, kteří nejsou připojeni ke skupině pump-and-dump, se rovněž zapojí do kupé, což dále zvyšuje její cenu. Koordinovaná akce se opakuje, až na tentokrát při prodeji mince, když dosáhne určitého cenového cíle. To způsobuje prudký pokles jeho ceny. Zatímco skupina pump-and-dump vydělává, ostatní obchodníci, kteří si zakoupili mince na základě falešných příslibů, zůstávají ztrátami z držby..
Upřednostňovaným prostředkem komunikace pro obchodníky zapojené do pump-and-dump jsou aplikace pro zasílání zpráv Telegram a Discord. Obchodníci tvoří skupiny na obou platformách. Tyto skupiny si za členství účtují 50 až 250 USD. V některých případech se obchodníci mohou rozhodnout evangelizovat službu druhým a stát se členem. Binance, Hongkongská kryptoměnná burza, je pro takové operace oblíbená, protože uvádí malé mince s nízkou likviditou, což z nich činí ideální kandidáty na manipulaci.
Ne všichni obchodníci v systému však vydělávají peníze. Článek v deníku poskytuje příklad obchodníka Taylora Caudla ze San Diega, který za 30 sekund ztratil 5 000 $. Zadal objednávku na DigixDAO, která byla uvedena na Binance. Jeho ceny klesly a neobnovily se. Podle Caudle tyto programy „motivují chudé následovníky, aby kupovali, dokud nebude dosaženo ceny, což často nikdy neučiní“.
