Zločin a podvod

V podnicích se často projevuje nepřiměřený vliv nebo přesvědčování o vlivu mezilidských vztahů bez ohledu na sektor nebo velikost.

Zákon o jednotných ustanoveních o individuálních úrazových a nemocenských předpisech je legislativa, kterou každý stát USA prošel zákonem; stanoví, že individuální zdravotní pojištění musí obsahovat určitá ustanovení, aby byla platná.

Jednostranná smlouva je smluvní smlouva, ve které navrhovatel slíbí, že zaplatí po výskytu konkrétního činu.

Zákon o jednotném partnerství (UPA) poskytuje správu obchodních partnerství v několika státech USA.

Jednotný zákon o cenných papírech je rámec pro vyrovnávání státního a federálního regulačního orgánu k stíhání podvodů s cennými papíry.

Neprávní půjčka je půjčka, která nesplňuje zákon o půjčování, jako jsou půjčky s nezákonně vysokými úrokovými sazbami nebo půjčky, které překračují limity velikosti.

Neregistrované akcie, také nazývané omezené akcie, jsou cenné papíry nezaregistrované u Komise pro cenné papíry a burzy.

Uptick Rule je finanční nařízení, které vyžaduje, aby krátké prodeje byly prováděny za vyšší cenu než předchozí obchod.

Zákon o rozvoji měst z roku 1970 je legislativa, která zavedla federální program experimentálního příspěvku na bydlení a společnost pro rozvoj komunit.

Usufruct je zákonné právo udělené osobě nebo straně, které uděluje dočasné právo používat a odvodit příjem nebo těžit z majetku někoho jiného.

Zákony o lichvářství jsou předpisy upravující výši úroků, které mohou být účtovány z půjčky za účelem ochrany dlužníků.

Síť s přidanou hodnotou (VAN) je soukromý poskytovatel sítě najatý společností za účelem usnadnění elektronické výměny dat (EDI) nebo poskytování dalších síťových služeb.

Neplatná smlouva je formální dohoda, která je od okamžiku jejího vzniku nezákonná a nevynutitelná.

Volckerovo pravidlo odděluje investiční bankovnictví, sekce private equity a proprietární obchodování finančních institucí od protistran půjčování.

Dobrovolné ukončení programu je událost, kdy zaměstnavatel ukončí program definovaných požitků, s výhradou amerického zákoníku federálních předpisů, oddíl 4041.

Voodoo účetnictví je spíše kreativní než konzervativní a správné účetní postupy.

Plán výdělku mezd (kapitola 13 Úpadek) umožňuje jednotlivcům s pravidelným příjmem restrukturalizovat své povinnosti splácet svůj dluh v průběhu času.

Zákon o zlepšování kvality vody V roce 1970 rozšířila federální vládní autorita nad standardy kvality vody a znečišťovateli vody.

Akvizice zásob jsou akcie společnosti, která je vydávána v mnohem vyšší hodnotě než její podkladová aktiva, obvykle jako součást systému podvádění investorů.

Regulační orgány vydávají oznámení o vrtech, aby informovaly jednotlivce a společnosti o dokončených vyšetřováních, u nichž došlo k porušení předpisů.

Whistleblower je kdokoli, kdo má a zasvěcuje znalosti nezákonných aktivit, ke kterým v organizaci dochází. Whistleblowers jsou chráněni před odvetou podle různých programů a zákonů.

Bílý límeček je nenásilný zločin spáchaný jednotlivcem, obvykle za účelem finančního zisku.

Drátový podvod je trestný čin, při kterém osoba plánuje podvádět nebo získat peníze pomocí elektronických komunikací nebo mezistátního komunikačního zařízení.

Příkaz k zabavení je forma předsudkového řízení, ve kterém soud nařídí zabavení nebo zabavení majetku výslovně popsaného v návrhu.

Písemnost je právní dokument napsaný soudcem nebo jiným orgánem, který má pravomoc vykonávat nebo ukončovat určitou činnost.

Nárok na protiprávní ukončení pracovního poměru podá u soudu někdo, kdo se domnívá, že byl neoprávněně nebo nezákonně vyhozen z práce.

Exekuční titul je soudní příkaz, který je vydán za účelem zahájení převodu majetku z dlužníka na žalobce, aby byl zajištěn rozsudek.

Zero Day Attack je útok, který využívá potenciálně závažnou slabost softwarového zabezpečení, o které dodavatel nebo vývojář nemusí vědět.

Územní nařízení jsou místní zákony, které definují, jak lze použít vlastnost v určitých geografických zónách. Mohou být obcházeny s rozptylem.

ZZZZ Best, založená Barrym Minkowem, byla společností na čištění a restaurování koberců, která sloužila jako fronta pro program Ponzi.

Ministerstvo práce (DOL) rozšířilo definici „svěřenectví investičního poradenství“, ale Federální odvolací soud ji uvolnil z důvodu nepřiměřenosti.

Vedení společnosti Enron skrývalo značné finanční ztráty, což vedlo ke zhroucení jedné z největších amerických společností té doby.

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) poskytuje spotřebitelům kontrolu nad tím, jak podniky mohou používat své osobní údaje.

Stanovisko: Vzhledem k tomu, že ceny se zvýšily, nemělo by být šokem vidět, jak se mezi investory zvyšuje jistota, a pravděpodobně nastane dočasná korekce.