Zločin a podvod

S těmito podvodníky, kteří dělají zprávy, se zkontrolujeme, abychom zjistili, zda své činy vyčistili po deseti nebo více letech.

Zde je pohled na uvěznění některých nedávných zločinců z bílých límečků a zda byl jejich čas ve vězení spravedlivý a spravedlivý.

Tyto případy představují některé z největších obvinění z úplatků a pokut v americké obchodní historii.

Kybernetická kriminalita se v USA stává stále vážnější Zde je několik způsobů, jak můžete chránit své finance před počítačovými zločinci.

Myslíte si, že hackování je jen pro teenagery nebo zloděje se zlými úmysly? Zamyslete se znovu. Zde je několik známých hackerů, kteří své dovednosti využívají pozitivně.

Kritici lobování obviňují, že je to podobné úplatkářství, ale existuje mnoho rozdílů.

Dospívající by si měli být vědomi těchto podvodů, mezi něž patří podvody se stipendiemi a podvodné investice.

Plnosti, podvody s kreditními kartami, krádeže kreditních karet, podvody s vrácením daní, krádeže lékařské identity, porušení dat, oběť krádeže identity, krádež identity

Balíček pravidel navrhovaný SEC je posledním krokem ve snaze zlepšit záruky pro investory. DOL dříve stanovil požadavek, který držel poradce fiduciárního standardu.

Temná síť (také darknet) je podmnožinou tajných webů, které existují v šifrované síti.

Investopedia vysvětluje pyramidová schémata, jak fungují, jejich různé formy a na co by si jednotlivci měli dávat pozor, než padnou do pasti.

Zde je přehled obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které vstoupí v platnost 25. května

Všechny hlavní společnosti mají lobbisty, kteří střílejí na své zájmy v DC. Zde je přehled nejlepších utrácených osob za lobbování.

Nedávné širokopásmové cenné papíry SEC učinily regulaci na trzích kryptoměny.

Vydání SEC IA-1092 je vydání od Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), které poskytuje jednotné interpretace toho, jak se zákony státu a federálních poradců vztahují na ty, které poskytují finanční služby.

Zábal 10-K je souhrnná zpráva o roční výkonnosti společnosti, která spojuje zprávu 10-K vyžadovanou SEC s dalším komentářem společnosti.

Dozvíte se o formuláři SEC 10-Q, komplexní zprávě o výkonnosti společnosti, kterou čtvrtletně předkládají všechny veřejné společnosti SEC.

Limit 2 000 investorů je pravidlo SEC, které vyžaduje, aby společnost podávala finanční zprávy, pokud překročí 2 000 individuálních investorů a aktiva 10 milionů USD.

Hranice 500 akcionářů byla předchozí pravidlo SEC, které vyvolalo požadavky na zveřejňování informací o společnosti. Prahová hodnota je nyní 2 000.

Komise pro cenné papíry a společnosti jsou povinny podat 8-K k oznámení významných událostí týkajících se akcionářů, jako je akvizice.

Aaronův zákon je návrh zákona, který byl zaveden v roce 2013 v Kongresu a jehož cílem je reforma zákona o počítačových podvodech a zneužívání z roku 1986.

Fond komerčního peněžního trhu peněžního trhu (AMLF) byl půjčovací program vytvořený Federální rezervní radou během finanční krize.

Příkaz k nečinnosti je soudní příkaz, kterým se prohlašuje, že majetek nebo právní nárok je pozastaven nebo dočasně pozastaven, dokud nejsou věci vyřešeny.

Odpovědnost účetního vyplývá z právní angažovanosti převzaté při provádění auditu a služeb účetnictví společnosti.

Vydání účetních řad (ASR) jsou oficiální účetní prohlášení zveřejněná Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC).

Podvod spřízněnosti je investiční podvod, ve kterém se umělec zaměří na členy identifikovatelné skupiny na základě věcí, jako je rasa, věk a náboženství.

Zákon o diskriminaci na základě věku z roku 1967 je americký zákon, který chrání určité pracovníky ve věku 40 a více let před diskriminací na pracovišti.

Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) je nařízení EU, které se vztahuje na zajišťovací fondy, fondy soukromého kapitálu a nemovitostní fondy.

Americký zákon o oživení a reinvestici z roku 2009 byl zákonem schváleným Kongresem USA v reakci na Velkou recesi v roce 2008.

Zákon o změnách zákona o Američanech se zdravotním postižením z roku 2008 rozšířil definici zdravotního postižení tak, aby bylo široce vykládáno.

Praní špinavých peněz se týká zákonů, předpisů a postupů, jejichž cílem je zabránit zločincům v zamaskování nelegálně získaných finančních prostředků za legitimní příjem.

Americký národní normalizační institut (ANSI) dohlíží na vytváření a šíření obchodních norem a norem ve Spojených státech.

Předvídatelné porušení je žaloba ve smluvním právu, která ukazuje úmysl strany vzdát se nebo vzdát se svých závazků vůči jiné straně.

Předpisy proti bojkotu brání zákazníkům v tom, aby zadrželi sponzorství firmy. V USA se jedná především o izraelské podniky.

Odvolací soudy projednávají a přezkoumávají odvolání z právních případů, které již byly projednány u soudu na nižším stupni soudního řízení.

Arbitráž je mechanismus pro řešení sporů mezi investory a makléři nebo mezi makléři. Je to podobné jako u soudu, ale může být výhodné pro všechny strany kvůli nižším nákladům a časovým závazkům.

Problém se substitucí aktiv nastává, když jsou nízkoriziková aktiva nahrazena vysoce rizikovými investicemi, čímž se přenáší další riziko na věřitele.

Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů je organizace, která byla vytvořena za účelem boje proti podvodům a podvodům v obchodních praktikách.

Advokát je osoba, která je oprávněna provádět obchodní transakce jménem někoho jiného.

Pravidla přiřazování se snaží zabránit vytváření struktur vlastnictví podniků, které jsou v rozporu s ustanoveními Kodexu Internal Revenue Code.