Zločin a podvod

Pravidlo průměrné ceny nákladů je uloženo některým podnikům, aby omezily, co mohou účtovat spotřebitelům na základě nákladů za vytvoření produktu nebo služby.

Backdating je praxe označení dokumentu, šeku, smlouvy nebo jiné právně závazné dohody s datem, které předchází tomu, co by mělo být.

Soudní kauce je dohoda žalovaného, ​​která se má dostavit k soudu nebo propadnout částku stanovenou soudem. Dluhopis je upsán kaučním dluhopiscem.

Návnada a změna je neetická praxe v prodeji, kdy se skutečný produkt k prodeji podstatně liší od inzerované kvality nebo jiných atributů.

Trojan Banker je škodlivý počítačový program určený k získání přístupu k důvěrným informacím uloženým nebo zpracovaným prostřednictvím online bankovních systémů.

Bankovní pojišťovací fond (BIF) je jednotka FDIC, která poskytuje pojistné ochrany bankám, které nejsou klasifikovány jako spořitelní a úvěrové sdružení.

Výbor pro bankovnictví a průmysl cenných papírů usiloval o dodržování jednotných pravidel a předpisů týkajících se obchodování a vypořádání cenných papírů.

Zátěžový test banky je analýza, která určí, zda má banka dostatek kapitálu, aby odolala nepříznivému hospodářskému vývoji nebo kolapsu finančního trhu.

Podle obecného práva je barratura trestným činem, kterého se dopouštějí lidé, kteří jsou příliš podvodní při podněcování nebo povzbuzování stíhání bezdůvodného sporu.

Basel Accord je soubor dohod o bankovních předpisech týkajících se kapitálového rizika, tržního rizika a operačního rizika.

Basel III je komplexní soubor reformních opatření určených ke zlepšení regulace, dohledu a řízení rizik v bankovním sektoru.

Basilejský výbor pro bankovní dohled je mezinárodní výbor vytvořený za účelem vypracování norem pro bankovní regulaci; skládá se z centrálních bankéřů ze 27 zemí a Evropské unie.

Basel II je soubor bankovních předpisů předložených Basilejským výborem pro bankovní dohled, který reguluje finance a bankovnictví na mezinárodní úrovni.

Bernie Madoff je americký finančník, který provozoval Ponziho program v hodnotě několika miliard dolarů, který je považován za největší finanční podvod všech dob.

Nabídkový prsten je skupina jednotlivců nebo podniků, kteří se dohodnou, aby udrželi nízké ceny aktiv určených k prodeji v aukci tím, že nebudou proti sobě podávat nabídky.

Bid rigging je nezákonná praxe, při níž si konkurenční strany vzájemně vybírají, aby vybraly vítěze nabídkového řízení, zatímco ostatní předloží nekonkurenční nabídky.

Dvoustranná smlouva je dohoda mezi dvěma stranami, v níž každá strana souhlasí s tím, že splní svou stranu dohody.

Biometrie je druh digitálního zabezpečení používaného k prevenci narušení dat využíváním jednotlivých charakteristik, jako jsou otisky prstů.

Černý trh je hospodářská činnost, která probíhá mimo vládní kanály.

Černé peníze jsou platby z nelegální činnosti, obvykle přijímané v hotovosti z podzemních ekonomických transakcí, a tak zřídka zdaněny a často prát.

Blokový obchod je obchod zahrnující velké množství cenných papírů.

Modré listy jsou žádosti zaslané regulačními orgány tvůrcům trhu a makléřům o informace o obchodní činnosti zaměřené na zjištění podvodů a zasvěcených obchodů.

Bureau of Labor Statistics (BLS) je vládní agentura, která vytváří řadu ekonomických údajů, které odrážejí stav americké ekonomiky.

Zákony o modré obloze jsou státní předpisy pro boj proti podvodům, které vyžadují registraci emitentů cenných papírů a zveřejnění podrobností o jejich nabídkách.

Kotelna je operace s vysokotlakými prodejci, kteří prodávají spekulativní cenné papíry.

Boilerplate označuje standardizovaný jazyk, obvykle v právních dokumentech nebo někdy rutinní metody a postupy.

Úplatek je nezákonný čin, při kterém je dán dar (například peníze) s cílem ovlivnit výsledek.

Britská komise pro cenné papíry je nezávislá vládní agentura odpovědná za regulaci obchodování s cennými papíry v Britské Kolumbii v Kanadě.

Zákon o kontrole rozpočtu je federální zákon z roku 2011, který má zvýšit dluhový strop Spojených států, čímž se vyhne riziku selhání státního dluhu.

Sčítání lidu Spojených států Bureau je rozdělení Bureau of Commerce, které je odpovědné za vedení národního sčítání lidu nejméně jednou za 10 let.

Balíček práv je různá oprávnění, která majitel domu automaticky obdrží spolu s právem k nemovitosti.

Pravidlo obchodního úsudku pomáhá izolovat představenstvo společnosti od frivolních obvinění o způsobu, jakým podniká.

Zpráva o volání je zpráva, kterou musí banky v USA podávat čtvrtletně a která obsahuje finanční informace o finančním zdraví banky.

Kanadský institut pro cenné papíry je předním poskytovatelem profesionálních pověřovacích listin a programů shody pro odvětví finančních služeb v Kanadě.

Kapitálové požadavky jsou standardizované předpisy pro banky a jiné depozitní instituce, které určují, kolik likvidního kapitálu (tj. Snadno prodatelná aktiva) musí držet pro určitou úroveň aktiv.

Placené přepravné (CPT) je mezinárodní obchodní výraz, který označuje, že prodávající doručuje zboží na své náklady dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím.

Upozornění mají mnoho aplikací v oblasti práva a financí, které se vztahují na všechny zúčastněné strany, aby si byly vědomy všech skutečností soudního řízení nebo transakce.

Náklady a náklady (CFR) jsou obchodní podmínky, které zavazují prodávajícího zajistit námořní přepravu do přístavu určení a poskytnout kupujícímu doklady potřebné k získání zboží od přepravce.

Kapitola 15 je oddíl v americkém zákoníku o bankrotu přidaný k podpoře prostředí pro spolupráci v mezinárodních insolvencích.

Kapitola 7, známá jako přímý nebo likvidační bankrot, hlavy 11 v americkém zákoníku o bankrotu, řídí proces likvidace aktiv.